O cofundador e principal promotor do esquema de pirâmide OneCoin, de US$ 4 bilhões, foi condenado a 20 anos de prisão por seu papel em uma das primeiras e maiores fraudes envolvendo criptomoedas.
Karl Sebastian Greenwood, 46 anos, foi condenado em Nova York, depois de se declarar culpado em dezembro de criar e promover uma criptomoeda falsa. Greenwood era o braço-direito de Ruja Ignatova, conhecida como “Cryptoqueen” e a fugitiva cripto mais procurada do mundo.
O juiz distrital dos EUA, Edgardo Ramos, considerou a fraude como “massiva em muitos aspectos”, observando que a OneCoin não tinha blockchain, nem criptomoeda real e nem mercado de negociação. As vítimas não conseguiram retirar os seus investimentos e a maioria enfrenta a possibilidade de nunca receber parte do seu dinheiro de volta.
“No fundo, não envolvia nada mais do que óleo de cobra à moda antiga”, disse o juiz.
A sentença de Greenwoood encerra um capítulo do caso OneCoin, que as autoridades descrevem como um dos maiores esquemas de pirâmide da história. O esquema trouxe prejuízos a 3,5 milhões de vítimas em todo o mundo e prenunciou uma repressão mais ampla ao crime nos mercados de criptomoedas.
A OneCoin gerou 4 mil milhões de euros (4,3 mil milhões de dólares) em receitas e 2,7 mil milhões de euros (2,93 mil milhões de dólares) em lucros entre 2014 e 2016, mas não tinha valor real, segundo os procuradores. Funcionava como uma rede de marketing multinível que pagava comissões a milhões de pessoas em todo o mundo pelo recrutamento de outras pessoas para comprar pacotes OneCoin.
Greenwood e Ignatova promoveram a falsa criptomoeda em aparições espalhafatosas ao redor do mundo, nas quais garantiram às vítimas que OneCoin seria o próximo bitcoin.
O governo disse que Greenwood ganhou pessoalmente US$ 300 milhões com a fraude, parte dos quais gastou em propriedades na Espanha, Dubai e Tailândia, viagens de luxo em um jato particular da OneCoin, roupas de grife e a entrada no pagamento de um iate Sunseeker. Ramos ordenou que ele abrisse mão de US$ 300 milhões.
Na audiência, Greenwood leu uma declaração preparada, dizendo ao juiz que lamentava o dano que causou.
“A dor que causei aos outros – às vítimas – não posso retratar”, disse ele. “Sinto muito.” “Destruí minha vida e causei danos irreparáveis a muitas outras pessoas”, disse ele.
Ignatova, o cérebro por trás da OneCoin, desapareceu em 2017 quando o caso da OneCoin foi denunciado e continua desaparecida. Ela enfrenta uma acusação nos EUA desde 2019 por fraude e lavagem de dinheiro. Ela está na lista dos dez mais procurados pelo FBI, com as autoridades oferecendo uma recompensa de US$ 100 mil por informações que levem à sua prisão.
Greenwood foi preso em sua casa em Koh Samui, na Tailândia, em 2018 e extraditado para os EUA. Ele enfrenta até 60 anos de prisão. Ele admitiu ter promovido a OneCoin como concorrente do bitcoin, apesar de saber que era uma moeda fraudulenta cujo valor era definido arbitrariamente por seus patrocinadores, não pelo mercado, e era usada para atrair vítimas para um golpe de marketing multinível.
Greenwood, cidadão sueco e pai de quatro filhos, apelou ao juiz por clemência, alegando que aceitou a responsabilidade pelos seus crimes. Greenwood disse que sofreu “condições extraordinariamente duras” atrás das grades na Tailândia e nos EUA desde a sua prisão.
Os detalhes de sua prisão parecem ter sido ocultados por seus advogados em um processo judicial. Ele é ex-funcionário da KPMG na Alemanha e trabalhou para a agência de publicidade de seus pais na Suécia.
Os promotores disseram que é improvável que a maioria das vítimas da OneCoin receba alguma parte do dinheiro de volta, em contraste com os investidores no esquema Ponzi de US$ 20 bilhões de Bernard Madoff, cuja maior parte foi recuperada para as vítimas.
Ramos referiu-se a Madoff ao explicar a sua sentença, contrastando a falta de meios financeiros e sofisticação dos investidores da OneCoin com muitas das vítimas de Madoff. O juiz observou um e-mail de 2016 no qual Greenwood se referia aos investidores da OneCoin como “idiotas”.
“As vítimas neste caso nunca teriam sido alvo do Sr. Madoff”, disse ele. “Eles eram muito pequenos.”
A OneCoin usou uma rede de lavagem de dinheiro que movimentava recursos por meio de bancos em pelo menos 21 países, segundo os EUA. Mark Scott, ex-sócio do escritório de advocacia Locke Lord LLP, foi condenado após um julgamento em 2019 por lavagem de US$ 400 milhões em receitas da OneCoin. Os promotores alegaram que Scott criou um fundo de investimento falso para processar dinheiro de Ignatova. Ele não foi condenado.
Gilbert Armenta, ex-namorado de Ignatova que se declarou culpado de lavagem de US$ 300 milhões em dinheiro da OneCoin, foi condenado a cinco anos em fevereiro.
Os pais de Greenwood e outros familiares voaram da Suécia para assistir à sentença. Seu pai enxugou lágrimas ao ouvir o discurso do filho no tribunal, no qual expressou tristeza por ter envergonhado a família. Quando o juiz anunciou a sentença de 20 anos, a mãe de Greenwood baixou o rosto nas mãos.
O caso é EUA v. Greenwood, 17-cr-00630, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Sul de Nova York (Manhattan).